Россия, 398024, г. Липецк, ул. Доватора, 14
Телефон: 8 (4742) 78-04-78

Для пайщиков

Уважаемый пайщик!

Кредитный потребительский кооператив «Спутник» в целях исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон 115-ФЗ) Кооператив обязан обновлять информацию о пайщиках, представителях пайщиков, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год.

При этом обновление информации может быть произведено путем направления в Кооператив следующих документов.

Для физических лиц:

  • Анкета физического лица;

  • Анкета бенефициарного владельца (при наличии);

  • Анкета выгодоприобретателя (при наличии);

  • Анкета представителя (при наличии);

  • документы, подтверждающие изменение анкетных сведений (или их копии);

Для юридических лиц:

  • Анкета юридического лица;

  • Анкета бенефициарного владельца (при наличии);

  • Анкета выгодоприобретателя (при наличии);

  • Анкета представителя (при наличии);

  • документы, подтверждающие изменение анкетных сведений (или их копии);

Кооператив просит ежегодно подтверждать/обновлять сведения, содержащиеся в Анкете.

В случае изменения сведений, указанных в Анкете, просим Вас предоставить новую анкету с соответствующими сведениями, а также подтверждающие документы (или их копии).

Обращаем Ваше внимание, что предоставление Кооперативу информации, необходимой для исполнения Кооператива требований Закона 115-ФЗ, включая предоставление информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, является обязанностью пайщика и при не предоставлении или предоставлении недостоверных сведений Кооператив вправе применить меры воздействия в соответствии с п. 11 ст. 7 Закона №115-ФЗ, в том числе отказать в выполнении распоряжений пайщика о совершении операции до получения соответствующих документов.

В случае, если запрашиваемая информация не будет предоставлена пайщиком, КПК «Спутник» будет вправе считать информацию по пайщику, имеющуюся в Кооперативе, включая информацию о его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, актуальной.

С уважением,
КПК «Спутник»

Яндекс.Метрика